Báo cáo Ban kiểm soát

Danh Mục Sản Phẩm

VIDEO

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hotline Tư Vấn

(84-28)37313073

Điện Thoại : (84-28)37313322

Fax: (84-28)36402989

Email: info@betongthuduc.com

Địa Chỉ: 356A đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Long, Tp HCM

Liên Kết Website

Báo cáo Ban kiểm soát

CÔNG TY CỔ PHẦN

BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

BAN KIỂM SOÁT

-----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Bê tông ly tâm An Thủ Đức đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 Công ty CP Bê tông ly tâm Thủ Đức đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2015;

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông công ty với những nội dung sau:

Kết quả thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015,
Tình hình hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2015,
Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành năm 2015,
Nhận xét và một số kiến nghị của Ban kiểm soát,

Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015:

1.1. Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2014:

Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015, cụ thể:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Nghị quyết	Thực hiện	TH/NQ (%)
	Lợi nhuận sau thuế phân phối	15.789	15.789	100
	- LN năm 2014	15.474	15.474
	- LN năm 2013 chuyển sang	315	315
1	Chia cổ tức	9.618	9.618	100
2	Chuyển sang năm sau	691	691	100
3	Trích lập các quỹ	6.171	6.171	100
	- Quỹ ĐTPT	3.480	3.480
	- Quỹ khen thưởng	1.000	1.000	100
	- Quỹ Phúc lợi	500	500	100
	- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BĐH	500	500	100

1.2. Thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2015:

a/ Tại Công ty mẹ

● Về sản xuất kinh doanh : ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Tổng doanh thu và TN khác	140.000	251.453	180
3	Lợi nhuận trước thuế	14.000	31.923	228
4	Lợi nhuận sau thuế	10.920	25.677	235
5	Đầu tư XDCB, TSCĐ, sửa chữa lớn	5.280	5.180	98
6	Tổng quỹ lương	28.000	46.470	166
7	Lao động bình quân	235	260	106
8	Tiền lương bình quân	9.500	14.900	163

Ghi chú: - Tổng lợi nhuận sau thuế của TĐC là 25.677, trong đó lợi nhuận từ thực hiện kế hạch sản xuất kinh doanh là 19.290 triệu đồng, lợi nhuận từ việc bán vốn tại Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức Long An là 6.387 triệu đồng.

Nhận xét: Năm 2015, Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu đặt ra, doanh thu tăng 180%, lợi nhuận thực hiện sau thuế đạt 235%/KH.

● Về Đầu tư XDCB:

A. Đầu tư trong kế hoạch:

TT	Danh mục tài sản	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
	Tổng số	5.180	4.393	85
I	Đầu tư trang thiết bị, máy móc	3.480	3.193	92
1	Gia công mua khuôn cọc 300-400	1.200	1.323
2	Máy nén khí (qua sử dụng)	300	180
3	Máy hàn nòng hơi	1.000	745
4	Lò hơi 2T	500	435
5	Palang	400	460
6	Máy khoan ro bích cọc (qua sử dụng)	80	50
II	Sửa chữa lớn	1.700	1.200	71
1	Đại tu, thay thế thiết bị dàn quay, trộn	600	500
2	Sửa chữa máy hàn nòng hiện có	200
3	Dàn portique chứa, nhà xưởng,...	500
4	Sửa chữa khuôn cột hiện có	200	400
5	Thay thế rotor palang	200	300

B. Đầu tư ngoài kế hoạch

● Xe Toyota Hilux 3.0: giá trị là 709.000.000 đồng.

● Về phương án đầu tư di dời Nhà máy và hợp tác liên doanh với Công ty CP ĐTPT Nguyễn Kim:

Hội đồng quản trị Công ty đã họp ngày 13/10/2015 và ngày 25/1/2016 để bàn và thông qua các phương án:

- Thông qua phương án hợp tác với Công ty CP ĐTPT Nguyến Kim để đầu tư dự án tại mặt bằng 11.756 m2 số 356A Xa lộ Hà Nội- phường Phước Long A- quận 9- thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở chấp thuận của Hội đồng quản trị Tổng Cty Cp CX Công nghiệp Việt nam tại Công văn số 35/VINAINCON-HĐQT ngày 22/01/2016. Ngày 26/1/2016 Công ty đã ký hợp đồng liên doanh Dự án: Khu thương mại dịch vụ - nhà ở Phước Long tại 356A Xa lộ Hà Nội - phường Phước Long A - quận 9 - Thành phố Hồ Chí Minh giữa Công ty cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim. Hiện nay Công ty đang phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim để tổ chức thực hiện các thỏa thuận trong hợp đồng, đang làm thủ tục thành lập pháp nhân mới để triển khai dự án.

- Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua phương án đầu tư dự án: Nhà máy bê tông ly tâm ứng suất trước tại Ấp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương và giao Giám đốc Công ty thực hiện các bước, trình tự, các công tác cần thiết để thực hiện đầu tư sản xuất và di dời tại lô đất có số sổ là 02069QSDĐ/2834/QĐ-UB và số 00999 QSDĐ/2831/QĐ-UB thuộc địa bàn xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Hiện nay, công ty đang làm việc với các Sở, Ban, Ngành địa phương của tỉnh Bình Dương để được cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án; đã thương thảo với chủ đất là Ông Trần Yến Đình tại Biên bản làm việc ngày 23/1/2016 thống nhất mua lô đất trên làm mặt bằng xây dựng nhà máy. Sau khi Dự án được cấp GCNĐT Công ty sẽ thực hiện thủ tục mua bán đất và sang tên QSD đất cho Công ty và bắt đầu xây dựng nhà máy theo quy định về thủ tục đầu tư.

Nhận xét: Các khoản đầu tư được thực hiện đúng quy định của điều lệ Công ty, đầu tư ngoài kế hoạch được xác định trên cơ sở nhu cầu thực tế, cần thiết của Công ty, thẩm quyền xem xét phê duyệt đầu tư phù hợp điều lệ Công ty.

b/ Tại Công ty con (TDC1): ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Tổng doanh thu	240.000	396.752	165
2	Lợi nhuận trước thuế	12.000	18.547	155
3	Lợi nhuận sau thuế	9.360	14.583	155

Như vậy, kết quả sản xuất kinh doanh tại TDC1 đã được ổn định, lỗ lũy kế đã được xử lý hết, công nợ tồn đọng đã dần được xử lý (năm 2015 trích lập dự phòng 12.152 triệu đồng). Nếu không phải trích lập các khoản dự phòng thì lợi nhuận thực hiện là 34.450 triệu đồng.

Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối TDC1 đến hết năm 31/12/2015 là 16.312 triệu đồng, Đại hội đồng cổ đông Công ty TDC1 đã quyết nghị việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức với số lợi nhuận trên.

1.3. Nghị quyết về thù lao năm 2015 cho HĐQT và Ban kiểm soát:

Công ty đã thực hiện việc trả thù lao cho thành viên HĐQT, Thư ký và Ban kiểm soát theo Nghị quyết ĐHĐCĐ. Tổng số thù lao năm 2015 là 246 triệu đồng, trong đó thù lao cho HĐQT và Thư ký là 198 triệu đồng, thù lao cho Ban kiểm soát là 48 triệu đồng.

1.4. Nghị quyết về kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:

Công ty lựa chọn Công ty TNHH Hợp danh kiểm toán Việt Nam (đơn vị đủ điều kiện theo thông báo của Bộ Tài chính) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015, trình tự, thủ tục thực hiện, ký hợp đồng kiểm toán đúng theo quy định.

2. Về báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty Mẹ):

Báo cáo tài chính của Công ty mẹ được lập bởi Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam. Sau khi xem xét, Ban kiểm soát thống nhất số liệu trong báo cáo tài chính 2015 của Công ty mẹ.

Một số chỉ tiêu tài chỉnh chủ yếu (Công ty mẹ):

TT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014
I	Tổng tài sản	160.892.035.701	149.801.667.700
1	Tài sản ngắn hạn	107.311.625.904	79.338.580.931
-	Phải thu khách hàng	56.265.648.909	58.352.352.467
-	Hàng tồn kho	20.303.419.908	20.561.685.014
2	Tài sản dài hạn	53.580.409.797	70.463.086.769
-	Tài sản cố định	6.253.638.487	4.137.558.598
II	Tổng nguồn vốn	160.892.035.701	149.801.667.700
1	Nợ phải trả	51.729.251.952	50.208.748.771
-	Nợ ngắn hạn	51.929.251.952	49.575.832.079
-	Nợ dài hạn	-	-
2	Vốn chủ sở hữu	109.162.783.749	99.592.918.929
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	64.141.000.000	64.141.000.000
III	Kết quả kinh doanh
1	Doanh thu thuần	242.471.698.979	194.459.420.058
2	Lợi nhuận trước thuế	31.923.240.924	19.938.469.749
3	Lợi nhuận sau thuế	25.676.905.020	15.657.593.350

Ghi chú: Số liệu 2014 đã được điều chỉnh theo kết luận của KTNN, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng thêm là 183.225.756 đồng (=15.657.593.350-15.474.367.594) Công ty đã điều chỉnh tăng vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty để thực hiện phân phối tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Phân tích một số chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014
I	Nhóm chỉ tiêu thanh toán
1	Khả năng thanh toán nhanh:(TSNH-HTK)/ Nợ NH (Lần)	1,68	1,19
2	Khả năng thanh toán hiện hành: TSNH/NPT (Lần)	2,07	1,60
II	Nhóm chỉ tiêu cơ cấu vốn
1	Hệ số nợ phải trả/vốn CSH (Lần)	0,47	0,50
III	Nhóm chỉ tiêu hoạt động
	Vòng quay vốn lưu động(DTT/TSNH BQ)	2,60	2,45
IV	Nhóm chỉ tiêu sinh lợi
1	Lợi nhuận trước thuế/DTT	13,17	10,25
2	Lơị nhuận sau thuế/DTT	10,59	8,05
3	Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)	23,52	15,72
4	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	15,96	10,45

Nhận xét về Công ty mẹ:

- Các chỉ tiêu thanh toán của Công ty đều ở mức an toàn cao, cụ thể chỉ tiêu khả năng thanh toán nhanh trong năm 2015 đạt 1,68 lần, chỉ tiêu khả năng thanh toán hiện hành đạt 2,07.

- Công ty giảm tỷ trọng nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu, trong khi nợ phải trả giảm đi thì vốn chủ sở hữu tăng thêm. Vòng quay vốn lưu động cũng tăng cho thấy hiệu quả trong sử dụng vốn của Công ty.

- Các chỉ tiêu về tỷ suất sinh lời của Công ty trong năm 2015 đều tăng so với năm 2014, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH năm 2015/2014 tăng 48% ( 23,52/15,72)

- Tốc độ tăng của lợi nhuận sau thuế nhanh hơn tốc độ tăng của Tổng tài sản. Điều này làm cho tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản tăng lên. Công ty đang sử dụng tốt tài sản cho mục đích sinh lời.

Một số chỉ tiêu tài chỉnh chủ yếu (Số liệu hợp nhất):

TT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014
I	Tổng tài sản	394.268.926.957	300.749.692.783
1	Tài sản ngắn hạn	308.703.154.656	194.203.073.034
-	Phải thu khách hàng	142.398.063.084	115.867.568.533
-	Hàng tồn kho	138.149.706.957	78.931.630.064
2	Tài sản dài hạn	85.565.772.301	106.546.619.749
-	Tài sản cố định	53.439.494.918	46.373.959.944
II	Tổng nguồn vốn	394.268.926.957	300.749.692.783
1	Nợ phải trả	225.074.388.214	146.283.124.805
-	Nợ ngắn hạn	224.103.380.935	144.451.054.805
-	Nợ dài hạn	-	-
2	Vốn chủ sở hữu	169.194.538743	154.466.567.978
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	64.141.000.000	64.141.000.000
III	Kết quả kinh doanh
1	Doanh thu thuần	627.367.336.690	397.964.991.920
2	Lợi nhuận trước thuế	44.355.100.414	29.615.815.686
3	Lợi nhuận sau thuế	33.430.219.529	23.226.774.539

Ghi chú: Số liệu 2014 đã được điều chỉnh theo kết luận của KTNN

3. Đánh giá các mặt hoạt động năm 2015

3.1 Công tác kiểm kê, đối chiếu công nợ:

- Kết thúc năm tài chính, Công ty tổ chức thực hiện kiểm kê theo quy định, tài sản thừa, thiếu trong kiểm kê được xử lý vào kết quả kinh doanh năm 2015.

- Việc đối chiếu công nợ được Công ty hết sức quan tâm, tỷ lệ đối chiếu công nợ phải thu đối chiếu được 92%, công nợ phải trả đối chiếu được 95%.

3.2 Công nợ phải thu:

Tại thời điểm 31/12/2015, công nợ phải thu của khách hàng là 56.265 triệu đồng, chiếm 35% tổng tài sản, Các khoản công nợ phải thu được đối chiếu, xác nhận, đánh giá, phân loại và có hướng xử lý. Công ty tích cực trong việc thu hồi các khoản công nợ khó đòi, năm 2015 Công ty thu được 1.338 triệu đồng (số tiền trên đã được trích lập dự phòng trước 2015). Đến 31/12/2015, công nợ phải thu khó đòi là 25.645 triệu đồng, chủ yếu là 3 đối tượng chính là:

- Công nợ của Công ty CP Đầu tư BT công nghệ cao (Sopewaco) số tiền 19.710 triệu đồng , lãi chậm trả 1,688 tỷ đồng. (năm 2015 thu hồi qua bù trừ công nợ 64 triệu đồng). Khoản công nợ này đã được Chi cục thi hành án dân sự huyện Nhơn Trạch có quyết định số 26/QĐ-CCTHA trả lại đơn yêu cầu thi hành án với lý do Sopewaco không còn tài sản và không có điều kiện thi hành án. Do đó, đến nay Công ty không có khả năng thu hồi khoản nợ này.

- Công ty TNHH TMXD Phương Nghi, số tiền gốc là 222.890.724 đồng, lãi 35.109.276 đồng, Tổng số là 258.000.000 đồng. Công nợ này đã được Toà án Quận 1 quyết định xử lý theo quyết định số 124/2015/QĐST-KDTM ngày 28/1/2015. Năm 2015 công ty đã thu hồi được 1,8 triệu đồng, số còn lại Công ty đang yêu cầu cơ quan thi hành án thu nợ nhưng chưa xác minh được tài sản của đương sự để thu nợ.

- Công ty TNHH Minh Đăng, số tiền 1.443 triệu đồng, công nợ này đã được Trung tâm trọng tài thương mại tại TPHCM phán quyết tại quyết định số 03/PQ-TT ngày 17/3/2016, theo đó Công ty Minh Đăng phải thanh toán cho Công ty tiền gốc 1.443 triệu đồng và lãi 67 triệu đồng. Nay Công ty đang phối hợp với cơ quan thi hành án để cưỡng chế thu nợ.

3.3 Công tác trích lập dự phòng:

a/ Dự phòng nợ phải thu khó đòi:

Tổng số nợ khó đòi là 25.645 triệu đồng.
Công ty đã trích lập dự phòng đến 31/12/2015 là 23.785 triệu đồng,

Trong đó:+ Trích lập đến hết năm 2014 là: 24.300.340.835 đồng,

+ Đã hoàn nhập năm 2014 là: 1.338.073.896 đồng

+ Trích lập năm 2015 là: 823.537.889 đồng

Như vậy, về cơ bản các khoản công nợ khó đòi đến hết năm 2015 Công ty trích lập dự phòng dự phòng phải thu khó đòi đầy đủ theo quy định.

(Bảng kê chi tiết kèm theo).

b/ Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn:

Do kết quả kinh doanh 2015 của Công ty CP BTLT VINAINCON phát sinh lỗ, Công ty thực hiện trích lập dự phòng bổ sung là 379 triệu đồng, lũy kế đến hết 2015 TDC đã trích lập dự phòng là 1.310 triệu đồng/8.000 triệu VĐT (chiếm 16,4% giá trị đầu tư). Công ty đã trích đủ tỷ lệ giá đầu tư giảm theo quy định.

c/ Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng tồn kho là 2.669 triệu đồng.

- Nguồn trích lập dự phòng bảo hành sản phẩm năm 2014 chuyển sang năm 2015 là: 1.207 triệu đồng, hết thời hạn bảo hành Công ty không phải thực hiện nghĩa vụ bảo hành nên đã hoàn nhập giảm chi phí năm 2015 là 1.207 triệu đồng.

- Công ty thực hiện trích lập dự phòng bảo hành sản phẩm cho các hợp đồng 2015 chuyển sang năm 2016 là: 2.669 triệu đồng, số dư dự phòng bảo hành sản phẩm đến 31/12/2015 là 2.669 triệu đồng.

(Bảng kê chi tiết kèm theo)

3.4 Công tác đầu tư tài chính.

Vốn đầu tư tại các Công ty con, công ty liên kết đến 31/12/2015 của Công ty là 48.800 triệu đồng, cụ thể:

+ Vốn đầu tư tại TDC1 (Công ty con, sở hữu 51%) là 40.800/80.000 triệu đồng, năm 2014 TDC1 không chia cổ tức nên năm 2015 Công ty không có thu nhập từ việc đầu tư tại TDC1.

+ Vốn đầu tư tại Công ty CP BTLT VINAINCON (Công ty liên kết, sở hữu 20%) là 8.000/40.000 triệu đồng, năm 2014 Công ty BTLT VINAINCON không chia cổ tức nên năm 2015 Công ty không có thu nhập từ việc đầu tư tại Công ty CP BTLT VINAINCON.

+ Đối với vốn đầu tư tại Công ty CP BTLT Thủ Đức - Long An (Công ty liên kết, sở hữu 20,29% VĐL) số lượng cổ phần sở hữu là 1.956.150 cổ phần, với giá trị là 18.450/96.390 triệu đồng. Năm 2015 thu cổ tức 2014 từ Công ty là 1.369.305.000 đồng, tương ứng 7%/VĐL.

Thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 13/10/2015, Công ty đã thực hiện bán đấu giá vào ngày 19/12/2015 thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty Thủ Đức – Long An. Việc chuyển nhượng thực hiện bằng hình thức chào giá cạnh tranh, công khai, minh bạch và đúng quy định của Pháp luật. Tổng số tiền được từ chuyển nhượng là 24.843 triệu đồng, lãi từ việc chuyển nhượng cổ phần là 6.387 triệu đồng, Công ty đã hạch toán vào thu nhập năm 2015 của Công ty. Như vậy đến hết ngày 31/12/2015 Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức Long An không còn là công ty liên kết của TĐC.Thủ tục, trình thoái vốn được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

3.5 Quản lý, sử dụng tài sản cố định:

- Công ty thực hiện quản lý, sử dụng tài sản theo quy định. Năm 2015, Công đầu tư, mua sắm một số danh mục TSCĐ với giá trị là 3.903 triệu đồng, trong đó từ đầu tư xây dựng cơ bản 821 triệu đồng, từ mua sắm là 3.081 triệu đồng. Việc đầu tư, mua sắm, sửa chữa, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Đối với việc thanh lý TSCĐ: Năm 2015 Công ty thực hiện thanh lý một số tài sản có nguyên giá 552 triệu đồng, đã hết khấu hao. Thu nhập từ thanh lý tài sản là 365 triệu đồng, thủ tục thanh lý thực hiện theo Điều lệ Công ty.

3.6 Công tác thu mua vật tư:

Công tác thu mua vật tư được thực hiện theo quy trình, vật tư mua về được kiểm định chất lượng và nhập - xuất - tồn kho theo quy định. Vật tư thừa, thiếu trong kiểm kê được xử lý vào kết quả kinh doanh trong năm.

3.7 Công tác việc làm và tiền lương:

Công ty trích lương vào giá thành năm 2015 phù hợp với đơn giá được phê duyệt, quỹ lương thực trích theo đơn giá là 46.470 triệu đồng. Năm 2015, việc làm của người lao động tiếp tục được đảm bảo, thu nhập của người lao động tăng hơn năm trước, thu nhập bình quân là 15.500.000 đồng/người/tháng, tăng so với năm trước 1,20 lần (14.900/12.327). Hồ sơ thanh toán lương đầy đủ, đúng quy định, người lao động được hưởng các chế độ, chính sách phù hợp quy chế của Công ty và Bộ luật lao động.

Bên cạnh chính sách tiền lương, tiền thưởng, người lao động làm việc tại Công ty còn được hưởng các chế độ phúc lợi khác như tiền thưởng, lễ tết, hiếu hỉ, ốm đau, hoàn cảnh khó khăn,... đã tạo được sự phấn khởi, tích cực và gắn bó của người lao động với Công ty.

4. Về hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2015:

- Trong năm 2015, HĐQT đã duy trì hợp thường xuyên và định kỳ dưới hình thức hợp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã được ban hành theo đúng thẩm quyền quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các quyết định của Hội đồng quản trị đều có sự tham gia đồng thuận của các thành viên Hội đồng quản trị, phù hợp với thị trường, mang tính thực tiễn cao, quyền lợi của các cổ đông ổn định, giá trị Công ty được nâng cao.

- Năm 2015, do Ông Trần Vĩnh Tài - UVHĐQT kiêm Giám đốc Công ty đến tuổi nghỉ chế độ theo quy định từ ngày 01/5/2015. Căn cứ ý kiến chấp thuận của Tổng công ty cổ phần xây dựng Công nghiệp Việt Nam, HĐQT đã có Biên bản họp ngày 27/4/2015 thông báo ý kiến của Chủ sở hữu Công ty về việc: Thông qua việc Công ty ký hợp đồng ủy quyền với Ông Trần Vĩnh Tài làm đại diện theo ủy quyền và giao tiếp tục giữ chức danh Giám đốc Công ty đến Đại hội đồng cổ đông năm 2016. Theo đó, Hội đồng quản trị đã có Quyết định số 322/QĐ-HĐQT ngày 27/4/2015 bổ nhiệm Ông Trần Vĩnh Tài giữ chức vụ Giám đốc kể từ ngày 01/5/2015.

- Ban giám đốc trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty và thực hiện tốt nhiệm vụ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị một cách đầy đủ, kịp thời, theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong điều lệ của Công ty, giữ vai trò quyết định đến việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông quyết nghị.

- Năm 2015 không có khiếu kiện gì liên quan đến công tác điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty.

V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ.

1. Năm 2015, với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và người lao động, Công ty đã hoàn thành vượt mức các kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông quyết nghị. HĐQT và Ban giám đốc đã tổ chức thực hiện tốt quản lý điều hành công ty, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đúng Điều lệ và pháp luật hiện hành, điều hành Công ty theo định hướng tiếp tục chiến lược phát triển an toàn và tăng trưởng bền vững, bảo toàn phát triển vốn, tăng quyền lợi cho cổ đông.

2. Hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, công bố thông tin đầy đủ theo quy định của Luật Chứng khoán.

3. Công tác kế toán, báo cáo, thống kê thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng quy định.

Kiến nghị:

1. Đề nghị Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua các nội dung đầu tư đã được HĐQT phê duyệt năm 2015:

- Thông qua phương án hợp tác với Công ty CP ĐTPT Nguyến Kim để đầu tư dự án tại mặt bằng 11.756 m2 số 356A Xa lộ Hà Nội- phường Phước Long A- quận 9- thành phố Hồ Chí Minh.

- Thông qua phương án Đầu tư dự án: Nhà máy bê tông ly tâm ứng suất trước tại Ấp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

2. Đề nghị Công ty tiếp tục có giải pháp để tập trung thu hồi các khoản nợ khó đòi, đặc biệt là khoản nợ dự án Công ty cổ phần Đầu tư bê tông Công nghệ cao, với số tiền là 19.710 triệu đồng để tăng lợi nhuận cho Công ty; chỉ đạo TDC1 tập trung thu hồi số nợ đọng, với số nợ phải thu khó đòi 24.701 triệu đồng.

Trên đây là báo cáo tóm tắt của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kính trình Đại hội xem xét và thông qua báo cáo.

Thay mặt Ban kiểm soát, chúng tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban giám đốc, các phòng ban chức năng, các cổ đông của Công ty đã tin tưởng và tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Hoàng Thế Hiển

Tải file Báo Cáo BKS

Các Bài Viết Khác